OKX von maltesischer Behörde mit 1,2 Millionen Dollar Strafe belegt

Die Kryptobörse OKX wurde von der maltesischen Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) aufgrund von Verstößen gegen Anti-Geldwäsche-Richtlinien mit einer Geldstrafe in Höhe von 1,1 Millionen Euro (ca. 1,2 Millionen Dollar) sanktioniert. Die FIAU identifizierte mehrere systematische Verstöße, die die Einhaltung finanzieller Vorschriften betreffen.

OKX Exchange von Maltas FIAU mit 1,2 Millionen Dollar wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze bestraft

Die Kryptobörse OKX wurde von der maltesischen Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) mit einer Geldstrafe in Höhe von 1,1 Millionen Euro (umgerechnet 1,2 Millionen Dollar) belegt, weil sie gegen Anti-Geldwäsche-Richtlinien (AML) verstoßen hat. Die FIAU, die für die Regulierung von Börsen zuständig ist, stellte fest, dass OKX mehrere finanzielle Verstöße begangen hat, die ein systematisches Muster bilden. Die Behörde bemängelte, dass der Risikobewertungsprozess von OKX mögliche Geldwäscherisiken im Zusammenhang mit ihren Produkten nicht berücksichtigte und nur die Hälfte der neuen Kunden überprüft wurde. Zudem äußerte die FIAU Bedenken hinsichtlich der externen Berichterstattung und der unzureichenden Dokumentationspraxis.